公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-061

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：乐勇先生

6.会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇 精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟对《苏州飞宇精密科技股份有限公司

公告编号：2025-061

章程》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下相应规章 制度进行了修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）同日发布的公告：

1、《董事会制度》（公告编号：2025-046）；

2、《股东会制度》（公告编号：2025-048）；

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）；

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）；

6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；

7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；

8、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）；

9、《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编 号：2025-057）；

10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-061

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下相应规章 制度进行了修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）同日发布的公告：

1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

2、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-056）；

3、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）；

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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