公告日期：2025-12-03

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州飞宇精密科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为建立健全苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，规范公司生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规 范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《苏州飞宇精密 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作细则。

第二条 公司依法设总经理一名，总经理主持公司日常生产经营和管理工
作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 总经理应当遵守法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。

第四条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和
勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的
最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得在未经股东会同意的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金；

（六）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，将公司资金借贷给他人；

（七）不得在未经股东会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（八）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

（十二）不得利用职务便利为亲属或关联方谋取不当利益。

第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消
极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第六条 总经理应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方
面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。
第二章 总经理的任免

第七条 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行
业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

以上期间，按拟聘任高级管理人员的董事会召开日截止起计算。

总经理及高级管理人员在任职期间出现上述……
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