公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-026

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连 更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届

公告编号：2025-026

董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法 前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定，履行董 规、部门规章和本章程的规定，履行董
事职务。 事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任。

第一百一十五条 董事会设董事长 1 第一百一十五条 董事会设董事长 1
人，由董事会以全体董事的过半数选 人。董事长和执行公司事务的董事由
举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产
生。执行公司事务的董事需要先被股
东大会选举为董事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于新的《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始实施，为保证《公司章程》
载明的内容符合《公司法》要求，拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

1、《苏州飞宇精密科技股份股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
苏州飞宇精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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