公告日期：2025-01-02

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：乐勇先生

6.会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇 精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举乐勇先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举乐勇先生担任公司第五 届董事会董事长，乐勇先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任乐国培先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展， 聘任乐国培先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王俊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展， 聘任王俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任马运昌先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展，
聘任马运昌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王银先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展， 聘任王银先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张建先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展， 聘任张建先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任姚圣金先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展， 聘任姚圣金先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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