公告日期：2025-01-02

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乐勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数78,867,611 股，占公司有表决权股份总数的 50.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3,331,852 股，占公司有表决权股份总数的 2.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事制度》 （公告编号：2021-044）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2021-048），其他 制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于取 消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,867,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精 密科技股份有限公司章程》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟 修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,867,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精 密科技股份有限公司董事会制度》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会 制度》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,867,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精 密科技股份有限公司股东大会制度》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大 会制度》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,867,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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