公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-022

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹远华

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款

公告编号：2025-022

进行修改。

具体内容祥见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等公司内部治理制度的议案 》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，对现行公司治理制度进行了修订和完善，具体内容祥见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；

（5）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

（8）、《年度报告重大差错追究制度》（公告编号：2025-033）；

（9）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；

（10）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>和<董事会秘书工作细则>的议案 》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司现修订《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。具体内容祥见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036，2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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