公告日期：2025-12-29

点米网络科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......9

第一节 股 东 的 一 般 规 定...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 16
第三节 股东会的召集...... 23
第四节 股东会的提案与通知......25
第五节 股东会的召开...... 26
第六节 股东会的表决和决议......30
第五章 董事会......34
第一节 董事的一般规定...... 34
第二节 董事会...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 监事会......45
第一节 监 事......45
第二节 监事会...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 会计师事务所的聘任......50
第九章 通知和公告......51
第一节 通 知......51
第二节 公 告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算...... 54
第十一章 修改章程......57
第十二章 投资者关系管理...... 57
第十三章 附 则......60

点米网络科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号----章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他法律、法规及规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系由南京谋士人力资源管理有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320100771252564J。
第三条 公司于 2014 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：点米网络科技股份有限公司

第五条 公司住所：江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创
总部大厦 B 座 1911 室。

第六条 公司注册资本为人民币 147,266,919.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司

第八条 公司的总经理为法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定， 可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之前涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承“让信任不被辜负”的价值观，以“赋能人才，守护信任”为使命。发挥公司核心优势--AI 技术的应用探索、HR SaaS 的积累沉淀、人……
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