公告日期：2025-12-12

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 ST 点米 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举俞汉平为公司新任董

1 √

事的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

5 √

的议案》

《关于修订<对外担保制度>的议

6 √

案》

《关于修订<关联交易管理制度>

7 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

8 √

度>的议案》

《关于修订<年度报告重大差错责

9 √

任追究制度>的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

10 √

的议案》

《关于修订<募集资金使用管理制

11 ……
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