公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-025

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐
济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

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股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831234 天辰股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

3 关于修订公司相关制度的议案 √

4 关于修订监事会制度的议案 √

议案一：公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）

议案二：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-022)。

议案三：鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制

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度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体包括以下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

议案四：鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券……
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