公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-019

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐
济南天辰智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电话、邮件及
专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：侯秀峰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监张义军先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》 和公司章程的规定，聘任郭虎先生为财务总监，任期自本次董事会决议通过之

公告编号：2025-019

日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《财务总监任命公告》 (公告编号:2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公 司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》 (公告编号:2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适 用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治 理制度进行相应修订。具体包括以下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对 外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系 管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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