公告日期：2025-12-23

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：査联群
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东会的通知公告，（公告编号 2025-042）。本次股东会的召集及 召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘昊雯因休假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王薇、梁国虎因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。 由于公司部 分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦 品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。 预计 2026
年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过 300 万
元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款 约定 与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联 方。 公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新 聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本 区域市场 租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发 展有限公司 93.86%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。 2026 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的农 药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

4、泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公 司、 泰州市苏中园艺有限公司与公司拥有共同控股股东泰州市现代农业发展 集团有 限公司。所以泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅 游发展有限 公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司构成关联方。 2026 年根据
公司经营需要，公司依据市场行情，按照公平公正营销原则。 拟向其四方销 售总计价值 3000 万元以内的大米、粮食等农产品。具体种类数量、 单价以实 际签订的销售合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,443,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东泰州市现代农业发展集团有限公司和现代 种业发展基金有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一 定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化 供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产 业服务链，打响红旗品牌，提升品牌价值。现需向银行申请贷款授信额度，具 体如下：

1、为确保公司稳步持续发展，2025 年红旗种业向金融……
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