公告日期：2025-12-05

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的
规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司股东应选择现 场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 10:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831232 红旗种业 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

2. 关于向银行申请授信额度的议案 √

3. 关于选举公司独立董事的议案

3.1 关于选举杨新红为公司独立董事的议案 √

3.2 关于选举张斌为公司独立董事的议案 √

4. 关于制定<独立董事工作制度>的议案 √

5. 关于制定<独立董事津贴制度>的议案 √

6. 关于修订<董事会制度>的议案 √

关于取消监事会并修订<公司章程>的议

7. √

案

8. 关于修订公司部分内控治理制度的议案 √

9. 关于废止公司<监事会议事规则>的议案 √

（一）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案
议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等
小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。预计 2026 年代繁
代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过 300 万元，占全年同类交
易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成……
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