公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-032

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担
任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担
任召集人。

二、董事会审计委员会组成人员

2025 年 12 月 5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立董事会
审计委员会并选举委员的议案》，董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立
董事 2 名，非高级管理人员董事 1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人
（主任）。若独立董事候选人杨新红、张斌经 2025 年第二次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举杨新红（独立董事）、张斌（独立董事）、刘昊雯（董事）
为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士杨新红为审计委员会
召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。董事会审计委员会成员任
期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

三、备查文件

《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司
董事会
2025 年 12月 5 日

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