公告日期：2025-12-05

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：査联群

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘昊雯因休假缺席，委托董事査联群代为表决。

1.议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。
预计 2026 年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过
300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。
2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 93.86%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。

2026 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的
农药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

4、泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司拥有共同控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司。所以泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司构成关联方。

2026 年根据公司经营需要，公司依据市场行情，按照公平公正营销原则。拟向其四方销售总计价值 3000 万元以内的大米、粮食等农产品。具体种类数量、单价以实际签订的销售合同为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产业服务链，打响红旗品牌，提升品牌价值。现需向银行申请贷款授信额度，具体如下：

1、为确保公司稳步持续发展，2025 年红旗种业向金融机构（包括但不限于交行、农行、招行等）申请贷款授信额度 8,000 万元。此次贷款授信由红旗种业自身信用担保，年利率不高于 2.5%，此事项已报公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”）董事会审议通过。公司目前已提款使用 5,790 万元。但考虑到后期实际经营情况，2026 年继续采用自身信用方式“借新还旧”，延长贷款期限，贷款授信总额度 8,000 万元保持不变，期限 1 年。

2、2025 年安徽红旗种业科技有限公司（以下简称：安徽红旗）根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 1,500 万元，此事项已报农发集团董事会审议通过。目前已使用 1,500 万元，但考虑到后期实际经营情况，2026 年允许其借新还旧。向金融机构申请贷款，额度保持不变，为 1,500 万元，贷款由安徽红旗自身信用以及自身资产抵押，期限 1 年。

3、2025 年红旗米业根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 3,500万元，此事项已报农发集团集团董事……
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