公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查联群
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2024-031）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-002

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王薇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人和副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为确保“种+粮”，产、供、销一体化服务体系稳步持续发展，江苏红旗种业股份有限公司（含子公司安徽红旗、红旗米业）现需向银行申请贷款授信额度，具体如下：

1、江苏红旗种业股份有限公司 2025 年拟向银行等金融机构授信不超过8000 万元，根据泰州市现代农业发展集团有限公司职能部门融资比选小组评审结果，建设银行作为第一中标候选人，授信额度 5000 万元，具体条款以双方签订的合同为准。

2、安徽红旗 2025 年拟向金融机构申请贷款额度 1500 万元保持不变，允许
其借新还旧。

3、红旗米业 2025 年拟向金融机构申请贷款额度 2500 万元，交通银行作为
第一中标候选人，授信额度 800 万元，贷款授信由红旗米业自身信用担保，期限1 年，具体条款以双方签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司41.33%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。
预计 2025 年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过
300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。
2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 93.86%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。2025年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值……
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