公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-001

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳佳保安全科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议
室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2026 年 2 月 11
日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 27 日上午 10：00 召开 2026 年第一次临时股东会。该
议案具体内容详见公司于 2026 年2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。