公告日期：2025-12-31

深圳佳保安全科技股份有限公司

章 程

2025年12月

目录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 9

第四节 股东会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东会的召开 ......11

第六节 股东会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会...... 15

第一节 董 事...... 15

第二节 董事会...... 17

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 20
第七章 监事会...... 21

第一节 监 事...... 21

第二节 监事会...... 22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 23

第一节 财务会计制度 ...... 23

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 24

第九章 通 知...... 24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 25

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 25

第二节 解散和清算 ...... 26

第十一章 投资者关系管理工作 ...... 27
第十二章 修改章程...... 28
第十三章 附 则...... 28

第一章 总 则

第一条 为维护深圳佳保安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由深圳市佳保安全管理咨询有限公司依法整体变更设立，深圳市佳保安全管理咨询有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳佳保安全科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋C座3003、3004号。

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 20,100,000.00 元 。 公 司 实 收 资 本 为 人 民 币
20,100,000.00元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经……
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