公告日期：2025-09-11

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上发布了本次临时股东会通知公告。本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
4.公司高级管理人员 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司
章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》八项内部治理制度进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）《上海双申医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录》
（二）《上海双申医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
（三）《上海双申医疗器械股份……
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