公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-006

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟改聘中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如
下：

2025 年关联交易
关联方 交易内容 发生时间 交易金额（元） 发生额（元）
(备注：未经审计)

湖北知音传媒 房屋租赁 2026 年度 400,000.00 226,917.00

股份有限公司

湖北知音传媒 提供劳务 2026 年度 8,200,000.00 4,989,952.43
股份有限公司

武汉信息传播 提供劳务 2026 年度 3,000,000.00 2,029,716.24
职业技术学院

湖北知音动漫 提供劳务 2026 年度 2,000,000.00 711,392.22

有限公司
知音教育科技

发展（武汉）有 提供劳务 2026 年度 200,000.00 83,512.85

限公司

合 计 13,800,000.00 8,041,490.74

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-006

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。