公告日期：2025-11-11

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 11 日经第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北木兰花家政服务股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条为规范湖北木兰花家政服务股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律法规和《湖北木兰花家政服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条公司关联交易应当遵循“定价公允、决策合规、程序透明、信息披露充分、回避表决、累计监控”的原则。

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司与关联方之间
发生的资源或义务转移事项。参股公司如达到重大影响标准，参照执行。

第二章 关联方与关联交易认定

第四条关联方定义

（一） 关联法人：

1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织；

2. 由上述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的

法人或其他组织；

3.关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4.直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

5.过去 12 个月内或未来 12 个月内协议安排导致具有上述情形之一的；

6.中国证监会、全国股转公司或公司根据“实质重于形式”原则认定的其他特殊关系方。

（二）关联自然人：

1.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.直接或者间接控制公司的法人的董事、监事、高级管理人员；

4.上述人员关系密切的家庭成员（配偶、父母、年满 18 周岁子女及其配偶、
兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）；

5.过去 12 个月内或未来 12 个月内协议安排导致具有上述情形之一的；

6.中国证监会、全国股转公司或公司根据“实质重于形式”原则认定的其他特殊关系方。

第五条关联交易类型

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（含对控股子公司的担保）；

（五）租入或租出资产；

（六）委托或受托管理资产和业务；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）研究与开发项目的转移；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或接受劳务；

（十四）委托或受托销售；

（十五）放弃权利（含优先购买权、优先认缴出资权等）；

（十六）与关联方共同投资；

（十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第六条交易发生之日前 12 个月内或相关协议生效后 12 个月内，具有第四
条所述情形的法人、其他组织或自然人，视同公司关联方。

第三章 关联方报备与清单管理

第七条公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上股东、实际控制人
及其一致行动人，应在下列任一情形发生后 5 个交易日内向董事会秘书提交《关联方信息申报表》：

（一）新任或离任；

（二）持股变动达到 5%或其后每增加 5%；

（三）控制关系发生变化；

（四）其他导致关联关系变化的情形。

第八条信息内容……
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