公告日期：2025-03-24

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修正公司章程的议案》
1.议案内容：

审议通过《公司章程修正案（2025 年 2 月）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》，具体内容如下表：

2025 年度日常关联
序号 关联方名称 关联事项

交易预计额（万元）

昆明钢铁控股有限公司及 购买原材料、燃

1 其有重大影响以及受其最 料和动力、接受 980.6
终控制的企业 劳务

中国宝武钢铁集团有限公 购买原材料、燃

2 司及其有重大影响以及受 料和动力、接受 13
其最终控制的企业 劳务

昆明云钦耐磨材料总厂及 购买原材料、燃

3 其有重大影响以及受其最 料和动力、接受 20
终控制的企业 劳务

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,009,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股27,800,000 股）、云南俞强投资有限公司（持股 18,432,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》，具体内容如下表：

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