公告日期：2025-02-11

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以传真或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长冯海滨

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修正公司章程的议案》
1.议案内容：

审议通过《公司章程修正案（2025 年 2 月）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需
经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》
1.议案内容：

审议通过了《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》，具体内容如下表：

2025年度日常关联交
序号 关联方名称 关联事项

易预计额（万元）

投资（含共同投资、委托理

昆明理工大学 财、委托贷款），财务资助

及其有重大影 （公司接受的），担保（公

1 200.00
响以及受其最 司接受的），租入或者租出

终控制的企业 资产，检测，接受或者提供

服务

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，关联董事山泉 1 人，执行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》
1.议案内容：

审议了《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》，具体内容如下表：

2025 年度日常关联
序号 关联方名称 关联事项

交易预计额（万元）

昆明钢铁控股有限公司及 购买原材料、燃

1 其有重大影响以及受其最 料和动力、接受 980.60
终控制的企业 劳务

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。