公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-029

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以现场通知方式发出
5.会议主持人：监事熊大民
6.召开情况合法合规性说明：

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
25 日 14:00—16:00 在昆钢大厦办公区会议室召开了公司 2024 年第一次临时股
东大会，会议选举出了公司第六届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第六届监事会。

为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会监事同意豁免会议通知
时间要求。公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日 17:00—17:30
在昆钢大厦办公区会议室召开，审议选举监事会主席议案。

公司监事熊大民先生主持会议，本次会议应出席的监事 5 名，现场方式出席
的监事 5 名，委托方式出席的监事 0 名，实际出席本次监事会的监事 5 名（含委
托出席的监事人数）。会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。

公告编号：2024-029

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举熊大民为监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举熊大民为监事会主席，任期与本届监事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第六届监事会第一次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日

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