公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以传真或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长冯海滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向新平县无偿捐赠的议案》
1.议案内容：

同意公司向新平县相关部门无偿捐赠共计 23000 元，其中 10000 元为教育发
展基金，3000 元为体育交流活动资金，10000 元为传统文化交流活动资金，为新平县的教育、体育、文化发展贡献一份力量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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