公告日期：2025-12-26

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......4

第二章 公司宗旨和经营范围 ......5

第三章 股份 ......5

第一节 股份的发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东会 ......13

第三节 股东会提案与通知 ......18

第四节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会的组成、职权和议事规则 ......24

第三节 董事会秘书 ......28

第六章 经理及其他高级管理人员 ......30

第七章 监事和监事会 ......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会的组成、职权和议事规则 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......35

第九章 通知和公告 ......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十一章 信息披露与投资者关系管理 ......39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附则 ......41

上海尊马汽车管件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证监会（以下简称“证监
会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海尊马汽车管件股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公
司（“公司”）。公司经上海市市场监督管理局核准，由原“上海尊马不
锈钢制管有限公司”整体变更设立。公司在上海市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000772418116B。
公司于 2014 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：上海尊马汽车管件股份有限公司

第四条 公司住所：上海市奉贤区南桥镇环城西路 2511 号 4 幢 601 室

第五条 公司注册资本：人民币 1923 万元，等额划分为 1923 万股。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资
时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：2005 年 3 月 9 日至无固定期限。

第八条 公司董事长为法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
……
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