公告日期：2025-12-09

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开已经于2025年12月8日召开的公司第四届董事会十次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831211 尊马管件 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉》议案 √

2 《关于修订〈股东会议事规则〉》议案 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉》议案 √

4 《关于修订〈监事会议事规则〉》议案 √

5 《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案 √

6 《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案 √

7 《关于修订〈关联交易实施细则〉》议案 √

8 《关于公司 2026 年度担保预计》议案 √

《关于公司 2026 年度向银行及其他金融机构融

9 √

资借款》议案

10 《关于子公司 2026 年度担保预计》议案 √

《关于子公司 2026 年度向银行及其他金融机构

11 √

融资借款》议案

《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审

12 √

计机构》议案

13 《关于补选公司第四届董事会董事》议案 √

1、《关于修订〈公司章程〉》议案

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的……
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