公告日期：2025-12-09

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海尊马汽车管件股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强上海尊马汽车管件股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保
障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规、规范性文件的相关规定以及《上海尊马汽车管件股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关规定，特制定本
制度。

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营
的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、股权、以及经评估后

的实物资产或无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体
包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、
股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各
项投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量
的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、
固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、
债权和其他权利。

第五条 本规定适用于公司全部的资产运用活动，包括资产运用的筹划、
资产投资、日常运营有关的如下交易事项：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、
联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有
至到期投资等）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权或者债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 放弃权利；

(十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 对外投资的原则：

(一) 遵循国家法律、法规的规定；

(二) 符合公司的总体发展战略；

(三) 规模适度，量力而行，控制投资风险；

(四) 坚持效益优先的原则。

第七条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东会、董事会、经理作为公司对外投资的决策机构，各自
在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权……
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