公告日期：2025-12-09

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司监事会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海尊马汽车管件股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范上海尊马汽车管件股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简
称“《治理规则》”）等有关法律、法规及规范性文件，以及《上海
尊马汽车管件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及
高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

监事会设监事会办公室，负责处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责

并报告工作。监事会应与董事会和经理办公会及时沟通情况，就
改进完善公司的财务会计工作提出书面建议。

第四条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。

第二章 监事会的组成及其职权

第五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事由股东代表和/或公
司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的
三分之一。职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生

监事会设监事会主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席
由全体监事过半数选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；

（三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益
时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召
集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管
理人员提起诉讼；

（八）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的召集和通知

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门
规章的相关规定和《公司章程》、股东大会决议和其他有关规定的
决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）股东对公司、董事、……
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