公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-016

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

河南鑫安利安全科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大
会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 24.01%股份的股东杨耀党书面提交的
《关于公司为广东格林检测技术有限公司贷款提供担保的议案》、《关于提名董事的议
案》，提请在 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司为广东格林检测技术有限公司贷款提供担保的议案》

根据公司控股子公司广东格林检测技术有限公司（以下简称“广东格林公司”）申报行业资质及资金储备需要，该公司拟向中国银行广州番禺海怡半岛支行申请 400 万元的信用额度（根据实际需求，随用随取）。

鉴于该银行审核贷款要求，尚需河南鑫安利安全科技股份有限公司（以下简称“鑫安利公司”）为广东格林公司提供连带担保。

该笔银行贷款详情如下：

拟贷款银行：中国银行广州番禺海怡半岛支行

公告编号：2020-016

拟贷款金额：400 万元的信用额度（根据实际需求，随用随取）

拟贷款利率：年化利率 4.3%左右（具体以银行审批为准）

拟贷款期限：1 年期（到期后需还款；银行再次依据纳税情况评定放贷信用额度）。
拟贷款用途：主要用于补充日常流动资金以确保公司更好经营。

拟还款来源：公司以一般经营收入为还款来源。

2、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》的规定，拟提名杨耀党、赵金茹、廖敏、周宛飞、秦士晓、赵明、孔庆端为公司第三届董事会候选人，董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年。拟任董事孔庆端简历如下：

孔庆端：男，现任公司副总裁，鑫安利中（北京）科技有限公司总经理，1985 年 04
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2007 年 7 月至 2017 年 8 月
任河南神火煤电股份有限公司焦电厂车间主任、机电科科长、安全技术负责人；2017 年
9 月至 2018 年 10 月任河南鑫安利安全科技股份公司行业研究院院长；2018 年 10 月
至 2019 年 10 月任鑫安利中（北京）科技有限公司总经理；2019 年 10 月至今任鑫安
利股份公司副总裁、鑫安利中（北京）科技有限公司总经理。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨耀党符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨耀党提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的》议案

（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的》议案

（三）审议议《关于<公司 2019 年度报告>及摘要的》议案

公告编号：2020-016

（四）审议《关于<公司 ……
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