公告日期：2025-12-02

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“总经理和其他高级管理人员”表述修改为“高级管理人员”；

2、全文“法律、行政法规”表述修改为“法律法规”；

3、全文“研发总监、质量总监”表述删除

4、全文董事、监事、高级管理人员的“辞职”修改为“辞任”；

5、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、援引条款序号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及涉及范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护福建南方制药股份 第一条 为维护福建南方制药股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益, 司”）、公司股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为,根据《中华人 法权益,规范公司的组织和行为,根据民共和国公司法》(以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》(以下简称
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 “《公司法》”)、《中华人民共和国证下简称“《证券法》”)、《非上市公众 券法》(以下简称“《证券法》”)及其公司监督管理办法》(以下简称“《监 他有关规定,制订本章程。
管办法》”)、《非上市公众公司监管指
引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
(以下简称“《治理规则》”)及其他相
关法律、法规和规范性文件的规定,制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司在福建省明溪南方红豆杉生物有限 司在福建省明溪南方红豆杉生物有限公司的基础上以整体改制的方式设立， 公司的基础上以整体改制的方式设立，在福建省市场监督管理局注册登记，取 在福建省市场监督管理局注册登记，取
得企业法人营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91350000741681982G。

第七条 公司总经理为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的
代表人。 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的 一股份具有同等权利。同次发行的同类同种类股票，每股的发行条件和价格应 别股份，每股的发行条件和价格相同；当相同；任何单位或者个人所认购的股 认购人所认购的股份，每股支付相同价份，每股应当支付相同价额。公司增发 额。
股份时，公司在册股东不具有优先认购

权。

第十八条 公司或公司的子公司 第二十条 公司不得以赠与、垫资、
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 担保、借款等形式，为他人取得本公司资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 或者其母公司的股份提供财务资助，符或者拟购买公司股份的人提供任何资 合法律法规、部门规章、规范性文件规
助。 定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股会分别……
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