公告日期：2025-08-26

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-032

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 28 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘平山

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-032

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行三明分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向交通银行三明分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信贷款的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司福建沃林生物科技有限公司为满足日常经营的需要，向工商银行股份有限公司明溪支行申请授信贷款，公司为该笔授信贷款提供抵押担保，现对本次担保事项给予补充审议确认。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

福建南方制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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