公告日期：2025-12-16

上海圣博华康文化创意投资

股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8
第四章股东和股东会...... 9

第一节股东的一般规定...... 9

第二节控股股东和实际控制人 ...... 11

第二节股东会...... 12

第三节股东会的召集...... 16

第四节股东会的提案与通知 ...... 17

第五节股东会的召开...... 18

第六节股东会表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 23

第一节董事的一般规定...... 23

第二节董事会...... 26
第六章 高级管理人员......29
第七章 监事会 ...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章 投资者关系管理 ...... 33
第九章 财务会议制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 通知和公告......35

第一节通知...... 35

第二节公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节合并、分立、增资、减资 ...... 36

第二节解散和清算...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000574147458L。

第三条 公司于2014年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海圣博华康文化创意投资股份有限公司。

英文名称：Shanghai SunpowerC.andC.Co.,LTD

第五条 公司住所：上海浦东新区崂山路332号2幢215室，邮政编码：200000。

第六条 公司注册资本为人民币128,240,000元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持以尊重历史、尊重自然、以人为本的精神，用我们的聪明、智慧充分探索、发掘城市的潜在价值和未来价值，实现社会资源的最佳配置。

第十四条 经营……
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