公告日期：2025-12-31

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区园德路 105 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程旺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3060
万股，占公司有表决权股份总数的 51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

取消公司监事会并修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于制定和修订的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 20 个制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据股东推荐，石桂峰、顾卫国、谢知默为独立董事候选人。新增独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李龙斌的任期，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于设立董事会专门委员并选举董事会专门委员会成员及召集
人的议 案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟完善和设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。

拟推荐各专门委员会成员及召集人如下

（1）提名委员会

独董：谢知默、石桂峰 董事：霍立志 召集人：谢知默

（2）薪酬与考核委员会

独董：谢知默、顾卫国 董事：焦 洋 召集人：谢知默

（3）审计委员会

独董：石桂峰、谢知默 董事：李龙斌 召集人：石桂峰

（4）战略委员会

董事：程旺、焦 洋、霍立志 召集人：程旺

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于董事、独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

独立董事，以及未在公司任董事以外其他职位的董事，年度津贴标准为 8 万元（含税），按月发放。

在公司内有任其他职位的董事，年度津贴标准为 4 万元（含税），按月发放。董事、独立董事自愿放弃的除外。

公司董事、独立董事因改选、任期内辞职等原因……
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