公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-070

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025 年 12 月 12 日公司召开了第四届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

提名吕燕女士为公司董事，任职期限同第四届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石桂峰先生为公司独立董事，任职期限同第四届董事会，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢知默先生为公司独立董事，任职期限同第四届董事会，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾卫国先生为公司独立董事，任职期限同第四届董事会，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司法人治理结构。
（三）新任董监高人员履历

吕燕女士，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学
管理学硕士。2008 年 8 月至 2010 年 7 月毕马威华振会计师事务所上海分所工作。2010

公告编号：2025-070

年 8 月至今，历任上海理工大学审计处专技负责人、财务处副处长。2021 年 9 月至今
任公司监事会主席。

石桂峰先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学管理学博士。2005 年 10 月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系讲师、
副教授、教授，博士生导师；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，美国宾夕法尼亚大学沃顿商
学院访问学者；2016 年 9 月至 2016 年 12 月， MIT 访问学者。

谢知默先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学
法学硕士。2014 年 9 月至今，任上海第二工业大学教师；2019 年 5 月至今，任上海申
浩律师事务所律师。

顾卫国先生，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学博士。2010 年 12 月至今，历任上海交通大学博士后、助理研究员、副教授。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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