公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-005

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-005

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831201 润华股份 2026 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2026 年度向银行

1 √

申请综合授信额度的议案》

2 审议《关于预计担保的议案》 √

审议《关于预计 2026 年日常性关

3 √

联交易的议案》

审议《关于拟修订<公司章程>的

4 √

议案》

（一）审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；议案内

公告编号：2026-005

容：详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2026-001）。

（二）审议《关于预计担保的议案》；议案内容：江苏润华电缆股份有限公司子公司江苏润华铜业有限公司（以下简称“润华铜业”）因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求，由润华股份及董事王光艾夫妇为子公司润华铜业取得银行授信业务提供担保，2026 年度担保总额度不超过 5000 万元，担保期限为一年。

（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；议案内容：详见公
司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定 的……
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