公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-058

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数235,362,617 股，占公司有表决权股份总数的 32.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 206,613,040 股，占公司有表决权股份总数的 28.23%。

公告编号：2025-058

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事陈轲因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

【补充说明】2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第四次临时股东会决定撤销监
事会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及重点项目推进情况，编制了公司 2025 年度投资计划。计划投资包括新开工及续建项目合计 20 个，项目投资总额 165.51 亿元，我
方项目投资额 152.48 亿元。2025 年，计划投资总额 12 亿元，按照公司对下属
子公司的持股比例统计，我方 2025 年计划投资金额 8.73 亿元。

上述计划为 2025 年度投资预算安排。具体项目的实施与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，可能存在技术、资金、政策、市场竞争等风险。公司将建立动态预算管理机制，优化资源配置，做好风险管控，以拉动主业经营为核心，促进公司可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 235,362,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度，规范运作，科学决策，切实履行董事会职权，认真落实股东会的各项决

公告编号：2025-058

议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会对 2025 年半年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年半年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 235,362,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：韩雅敏、彭学萍
（三）结论性意见

锦天城律师在核查后认为，巨正源本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规……
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