公告日期：2025-08-28

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以口头、电话、邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长何文忠

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-056）。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为提高审核效率，自 2025 年半年度报告起，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对挂牌公司豁免信息披露审核流程进行优化。现公司根据全国股转公司的要求，制定了信息披露豁免的内部审核程序，并提交董事会审议通过。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，从公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况等方面编制了公司《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

为科学应对日趋复杂的内外部环境，聚焦主业，落实任务目标，抓实保障措施，助力公司高质量发展，根据对各业务板块所在行业的基本预测，结合公司实际情况，编制了公司 2025 年度经营计划。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及重点项目推进情况，编制了公司 2025 年度投资计划。计划投资包括新开工及续建项目合计 20 个，项目投资总额 165.51 亿元，我
方项目投资额 152.48 亿元。2025 年，计划投资总额 12 亿元，按照公司对下属
子公司的持股比例统计，我方 2025 年计划投资金额 8.73 亿元。

上述计划为 2025 年度投资预算安排。具体项目的实施与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，可能存在技术、资金、政策、市场竞争等风险。公司将建立动态预算管理机制，优化资源配置，做好风险管控，以拉动主业经营为核心，促进公司可持续发展。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。