公告日期：2025-04-18

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱张泉先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告和年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）、《2024
年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司现任总经理郭磊先生汇报公司2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长朱张泉先生汇报董事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2025〕3122 号)。公司董事长朱张泉先生并将 2024 年度财务审计报告向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2024 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2025 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-009）。
2.回避表决情况

因董事朱张泉、陈东、蒋利民与议案中所涉及的企业存在关联关系，根据本公司章程的规定，不得对该项议案行使表决权。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。