公告日期：2025-04-28

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-022

青岛三祥科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李鸿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人李鸿作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤
勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项
议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东会，认真履行职责，
详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、专
业的意见。报告期内，本人出席情况如下：

独立董 应出席董事会 现场或通讯表决 委托出席董事 缺席董事 出 席 股
事姓名 会议次数 出席董事会会议 会会议次数 会会议次 东 会 次
次数 数 数

李鸿 6 6 0 0 4

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，4 次独立董事专门会议。本
人出席会议的情况如下：

审计委员会会议 独立董事专门会议

出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式

4 4 现场 4 4 现场

2024 年度，本人担任审计委员会委员，公司召开的审计委员会会议和独立
董事专门会议，本人均亲自出席，对会议审议事项投同意票，没有提出异议。三、履行独立董事重点关注事项情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，充分发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司召开 2 次董事会审议关联交易事项，均经全体独立董事审查
同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）续聘会计师事务所的情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了各项审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

四、在公司现场工作的情况

2024 年度，本人作为独立董事，始终坚守职责，在现场工作时间累计 15 天，
通过现场考察、电话、视频等方式，对公司进行了全面的考察和监督，深入了解公司的战略规划、运营状况、内部控制流程以及这些制度的实际执行情况，密切关注公司的日常运营状况，以及可能出现的经营风险。与公司的董事会秘书、财务总监及其他关键岗位人员保持了紧密的联系，确保能够及时获取公司的最新信息和动态。同时，也关注了媒体和网络上关于公司的报道，及时了解公司的日常经营活动和外部环境的变化，充分发挥独立董……
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