公告日期：2025-04-28

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-025
青岛三祥科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由魏增祥、李鸿、花双莲三名委员组成，其中李鸿、花双莲为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由专业会计人士独立董事花双莲担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要审议通过了定期
报告、财务决算报告，拟续聘会计师事务所等议案。具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第五届董事 2024 年 4 1、关于审议公司 2023 年年度报告及其报告摘要 审议通过
会审计委员 月 28 日 的议案；

会第二会议 2、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案；

3、关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案；

4、关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案；

5、关于审议董事会审计委员会 2023 年度履职情

况报告的议案；

6、关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评

估报告的议案；

7、关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案。

第五届董事 2024 年 8 1、关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的 审议通过
会审计委员 月 27 日 议案。

会第三会议

第五届董事 2024年10 1、关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案。 审议通过
会审计委员 月 28 日

会第四会议

第五届董事 2024年12 1、关于审议公司 2025 年度内部审计工作计划的 审议通过
会审计委员 月 26 日 议案。

会第五会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报表并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司财务报告及相关资料，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，促进了公司财务和内控规范。
（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，有效地监督指导公司审计工作的开展，切实履行审计委员会的各项责任和义务。

2025 年度，公司董事会审计委……
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