公告日期：2025-12-25

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,649,654 股，占公司有表决权股份总数的 82.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第五届董事会由5 名董事组成，经公司董事会研究，提名王大平、谭韬、王子皓、赖心美、朱可欣为公司第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届董事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第五届监事会由3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会
研究，提名杨雷、蔡炜为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

杨雷个人简历如下:

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕
业于哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9
月，任北京美康基因科学股份有限公司研发部主管；2012 年 10 月至 2015 年 10
月，任江苏宜偌维盛生物技术有限公司研发部经理；2015 年 11 月至 2019 年 2
月，自主创业；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任成都瀚辰光翼科技有限责任公
司试剂研发总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任四川博飞珂生物科技有限公
司研发总监。2024 年 4 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，任试剂研发总监、兼注册法规负责人。

经核查，杨雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡炜先生的个人简历如下:

蔡炜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2005 年本科毕业于西华大学机械设计制造及其自动化专业。2005 年 9 月至2007 年 7 月，任四川华川-雅马……
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