公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-044

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 205 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事长文化明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名杨雷、蔡炜为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公告编号：2025-044

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

杨雷个人简历如下:

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕业于
哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任北
京美康基因科学股份有限公司研发部主管；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任江
苏宜偌维盛生物技术有限公司研发部经理；2015 年 11 月至 2019 年 2 月，自主
创业；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任成都瀚辰光翼科技有限责任公司试剂研
发总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任四川博飞珂生物科技有限公司研发总监。
2024 年 4 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，任试剂研发总监、兼注册法规负责人。

经核查，杨雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡炜先生的个人简历如下:

蔡炜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005
年本科毕业于西华大学机械设计制造及其自动化专业。2005 年 9 月至 2007 年 7
月，任四川华川-雅马哈摩托部品制造有限公司技术部机械工程师；2007 年 8 月
至 2010 年 1 月，任上海三达汽车配件有限公司技术部机械工程师；2010 年 1 月
至 2013 年 4 月，任三一重工上海三一科技有限公司工艺部工装工程师；2013 年
8 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任机械工程师、采购工程师、采购主管等职位，现任公司物流采购部经理。

经核查，蔡炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-044

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重新修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

一、公司于 2025 年 10 月 10 日披露了 ……
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