公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-015

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831193 新健康成 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京炜衡（成都）律师事务所陈锐、阮俊杰律师。
（七）会议地点

四川省成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度权益分派预案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 78,876,000.79 元。拟以公
司现有总股本61,737,000股减去库存股3,940,000股，即57,797,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币5,779,700 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。
详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》

公告编号：2025-015

（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议《〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉》

详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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