公告日期：2025-12-12

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
（3）所有“1/2 以上”、“半数以上”调整为“过半数”；

（4）部分“辞职”调整为“辞任”；

（5）所有公司合并、分立、减资、清算、债权人通知的公告渠
道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；

（6）取消审计委员会及独立董事设置，删除条款中涉及的“审
计委员会”、“ 独立董事”相关内容。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点
符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称《公司法》)、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》)、《中华人民共和国法》(以下简称《证券法》)和其他有关 证券法》(以下简称《证券法》)和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第三条 公司以发起设立方式设立，并 第三条 公司以发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局登记注册，取 在广州市工商行政管理局登记注册，取
得营业执照。 得营业执照，统一社会信用代码为
91440101741867197T。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、监事高级管理监事、总经理和其他高级管理人员。公 人员。公司、股东、董事、监事、高级司、股东、董事、监事、高级管理人员 管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行 应当先行通过协商解决。协商不成的，通过协商解决。协商不成的，通过诉讼 通过诉讼方式……
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