公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-023

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831185 众智软件 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京市通商律师事务所王巍、林靖律师。
（七）会议地点

洛阳高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层众智软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司<2024 年度审计报告>的议案》

众智软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的 2024 年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《众智软件股份有限公司 2024 年度审计报告》（【永证审字（2025）第 146120 号】）。
（二）审议《关于确认公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《众智软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（【永证专字（2025）第310188 号】）。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定及公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《众智软件股份有限公司 2024年年度报告》全文及摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2024 年度，公司董事会认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董

公告编号：2025-023

事会的各项职责，具体由董事长丁伟先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2024 年度，公司监事会勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责，具体由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

为规范公司的财务运作，总结 2024 年度公司财务状况，更有针对性地计划2025 年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文……
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