公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-007

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十九条 董事会认为需召开临时股东大 第五十九条 董事会认为需召开临时股东大
会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出 会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知。独立董事有权向董事 召开股东大会的通知。

会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 监事会有权向董事会提议召开临时股东
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意
东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临 召开临时股东大会的书面反馈意见。

时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 董事会同意召开临时股东大会的，应当
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当
监事会有权向董事会提议召开临时股东 征得监事会的同意。

大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 董事会不同意召开临时股东大会，或者
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意 事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
召开临时股东大会的书面反馈意见。 职责，监事会可以自行召集和主持。

董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提案的变更，应当

公告编号：2025-007

征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。
第六十五条 公司召开股东大会，董事会、监 第六十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份
份的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将 案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该
该临时提案提交股东大会审议。 临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第六十五条规定的提案，股东大会不得进行 第六十五条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整地披露提案的具体内容，以及为使股东 完整地披露提案的具体内容，以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。