公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-031

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,955,001 股，占公司有表决权股份总数的 69.8206%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行更改，在经营范围中增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务”。并对《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改：

原规定 修订后

“第十三条 经依法登记，公司的经营 “第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为： 软件开发；技术服务、技术开
范围为： 软件开发；技术服务、技术

发、技术咨询、技术交流、技术转让、
开发、技术咨询、技术交流、技术转

技术推广；计算机系统服务；信息系统
让、技术推广；计算机系统服务；信

集成服务；数据处理和存储支持服务；
息系统集成服务；数据处理和存储支

软件销售；软件外包服务；基于云平台
持服务；软件销售；软件外包服务；

的业务外包服务；技术进出口；测绘服
基于云平台的业务外包服务；技术进

务；出版物零售；会议及展览服务；云
出口；测绘服务；出版物零售；会议

计算设备销售；计算机软硬件及辅助设
及展览服务；云计算设备销售；计算

备零售；建设工程施工；建设工程施工
机软硬件及辅助设备零售；建设工程

（除核电站建设经营、民用机场建设）；
施工；建设工程施工（除核电站建设

金属制品销售；金属链条及其他金属制
经营、民用机场建设）；金属制品销

品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产
售；金属链条及其他金属制品销售；

品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料
金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；

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