公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-024

证券代码：831184 证券简称：强盛股份 主办券商：红塔证券
江苏强盛功能化学股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以电子邮件及通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长应立先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

详情请见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 8 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 2 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）；

（2）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议经本次会
议和监事会审议通过的相关议案，详情请见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 202……
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