公告日期：2025-12-16

山东天鸿模具股份有 限公司

章 程

二 0 二 五 年 十二 月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第 一 节发起人 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 14

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ......20

第六节 股东会的表决和决议 ...... 23

第五章 董事会 ...... 28

第一节 董 事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第 一 节 监 事...... 39

第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第九章 通知和公告 ......44

第 一 节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附件 ...... 489

第一章 总 则

第一条 为维护山东天鸿模具股份有限公司(以下简称“公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称《证券法》)及中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《非上市公众公司监管指引第3号章程必备
条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限

公 司 。

公司采取发起设立方式由烟台天鸿德众模具制造有限公司整体
变更设立。公司在烟台市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东天鸿模具股份有限公司

第四条 公司住所：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街58

号 邮政编码：264006

第五条 公司注册资本为人民币4131.72 万元，实收资本人民 .
币4131.72 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定

代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限

对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务
负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户至上、诚信不渝，专注于主营业

务产品研发，充分利用自身优势和市场环境，把公司发展成为行业的
龙头，以优良的业绩回报社会及广大投资者。

第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：模具、机械零部件的加工、销售；泡沫型、铁板型材及其测量器具、夹具产品的销售；交通运
输设备模具的开发、设计及技术服务；汽车冲压产品的研发、设计；智
能无人飞行器制造；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；金属结构制造；金属结构销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；货物及技术的进出口业务。前置许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用
……
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