公告日期：2025-11-27

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不
进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 公司董事长或总经理为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事长或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司公司副总经理、董事会秘书、财务总监。 的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司的经营范围：前置许可项目： 第十二条 公司的经营范围：前置许可项目：无；一般经营项目：模具、机械零部件的加 民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用工、销售；泡沫型、铁板型材及其测量器具、 航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。夹具产品的销售；交通运输设备模具的开发、 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后设计及技术服务；汽 车冲压产品的研发、设 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
计；货物及技术的进出口业务。 门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：
模具、机械零部件的加工、销售；泡沫型、
铁板型材及其测量器具、夹具产品的销售；
交通运输设备模具的开发、设计及技术服务；
汽车冲压产品的研发、设计；智能无人飞行
器制造；航空运输设备销售；智能无人飞行
器销售；金属结构制造；金属结构销售；合
成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能
纤维及复合材料制造；货物及技术的进出口
业务。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门 规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份奖励给公司职工； 励；

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